procurorii americani îl acuză pe antreprenorul rus Iurii Gugnin de spălare de bani și alte infracțiuni financiare
Update cu 4 săptămâni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Cristina Preda
procurorii americani îl acuză pe antreprenorul rus Iurii Gugnin de spălare de bani și alte infracțiuni financiare
Un cetățean rus, Iurii Gugnin, în vârstă de 38 de ani și stabilit la New York, a fost inculpat pentru spălare de peste 500 de milioane de dolari prin criptomonede, informează digi24.ro. Potrivit acestora, banii au fost folosiți pentru a ajuta entități ruse sancționate să achiziționeze tehnologie americană restricționată, inclusiv componente pentru compania nucleară de stat Rosatom.
Gugnin a fondat companiile americane Evita Investments și Evita Pay. El a fost arestat pe 9 iunie în New York și se confruntă cu acuzații de fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirație. Conform documentelor judiciare, el a folosit aceste companii pentru a primi fonduri de la clienți din străinătate, mulți având conturi bancare în Rusia, pentru a converti criptomonede în dolari americani și a face plăți pentru bunuri și electronice, ascunzând originea fondurilor.
Conform notează Kiev Independent, între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a utilizat platforma Evita pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar din SUA, cea mai mare parte sub formă de criptomoneda stabilă Tether. Procurorii susțin că aceste fonduri au fost folosite pentru a cumpăra componente destinate Rosatom și pentru a ajuta utilizatori din Rusia să obțină tehnologie restricționată de control la export.
Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI, a declarat că „compania de criptomonede a lui Gugnin ar fi fost, de fapt, un paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari în beneficiul unor entități ruse sancționate și pentru achiziționarea de tehnologie destinată guvernului rus”. În plus, Procurorul general adjunct John A. Eisenberg menționează că Gugnin a folosit falsuri pentru a ascunde legăturile cu Rusia și pentru a induce în eroare băncile și platformele cripto, neîndeplinind obligațiile legale de raportare a tranzacțiilor suspecte.
Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară și până la 20 de ani pentru fiecare cap de acuzare de fraudă electronică. Potrivit sursei citate, ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele implicării sale.
