Patru administratori reținuți pentru evaziune fiscală în domeniul ride-sharing

Procurorii DNA Timișoara au reținut patru administratori de societăți comerciale suspectați de evaziune fiscală continuă, în cazul unor firme care desfășurau activități de transport alternativ. Anchetatorii au efectuat nouă percheziții în dosar, estimând prejudiciul la peste 30 milioane de lei.

Documentele arată că între 2021 și 2024 ar fi fost create mai multe firme ce colaborau cu peste 800 șoferi, care au fost încurajați să semneze contracte de închiriere sau comodat pentru autovehicule. Prin aceste mecanisme, societățile evitau declararea veniturilor și plata taxelor aferente.

Conform digi24.ro, procurorii menționează că „cei patru suspecți, în calitate de administratori de fapt, respectiv coordonatori a șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile și nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2023-2025 din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei, producând bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit”.

Investigația a mai scos la iveală că banii încasați erau parțial retrași în numerar și folosiți pentru cumpărarea de imobile și autoturisme de lux. Societățile cu activitate de maximum un an erau apoi înlocuite pentru a evita controalele fiscale, iar responsabilitatea legală era predată persoanelor cu situație socială precară, susțin procurorii.